28/08/2015 09h57
PF deflagra operação contra estrangeiros que lavavam dinheiro no Brasil
A PolÃcia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira a Operação Mendaz, que tem como alvo um grupo de estrangeiros que atuava no Brasil para lavar dinheiro. Em cinco anos, a quadrilha teria movimentado R$ 50 milhões.
Estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Indaiatuba (SP). O esquema utilizava pessoas fÃsicas e jurÃdicas inexistentes, como confecções, e simulações de compra e venda de materiais. Os crimes investigados incluem documentação falsa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, estelionato e associação criminosa.
Fonte: Estadão Conteúdo
