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COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SÃO VICENTE DE MINAS LTDA – SICOOB CREDISAVI – Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 265 – Centro - São Vicente de Minas/MG – CEP. 37.370-000 - CNPJ MF.: 86.476.199/0001-44 – NIRE: 3140000790-3 – EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA
elho de Administração da Cooperativa de Crédito Rural de São Vicente de Minas LTDA – SICOOB CREDISAVI, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 3.074, em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se na sede social do São Vicente Esporte Clube situado na Rua São Vicente de Férrer , nº 238 – centro – São Vicente de Minas(MG), no dia 07/04/2017, às 13:00 hs, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 14:00 hs, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 15:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados,em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos: ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada dos seguintes pareceres: a) Parecer do Conselho Fiscal; e b) Parecer sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas expedido pela auditoria externa Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC. 1.1- A prestação de contas compreende: a) relatório da gestão; b) balanço dos dois semestres do exercício de 2016; e c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2016. 2. Destinação das sobras líquidas apuradas, relativas ao exercício de 2016; 3. Fixação dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal; 4. Autorização ao Conselho de Administração para deliberar sobre a remuneração ou não do capital integralizado pelos associados, até o limite da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para Títulos Federais; 5. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada Associado, realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; 6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 7. Eleição dos membros da Comissão Eleitoral Originária e Comissão Eleitoral Recursal. 8. Assuntos diversos de interesse social. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Deliberar sobre a reforma geral do Estatuto Social do SICOOB CREDISAVI; 2. Deliberar sobre a reforma geral do Regimento Eleitoral do SICOOB CREDISAVI; 3. Assuntos diversos de interesse social.
OBS.: 1.A presente Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizar-se-á em local diverso da sede social,por absoluta falta de espaço físico nesta CREDI. 2. A eleição realizar-se-á na sede social do São Vicente Esporte Clube, sito na Rua São Vicente de Férrer, nº 238, na cidade de São Vicente de Minas/MG, no dia 07/04/2017, com inicio às 16:00 (dezesseis) horas e com duração máxima de 8 (oito) horas ininterruptas, no único dia marcado para a eleição, podendo ser encerrada em um prazo menor, desde que todos os associados presentes e com direito a voto tenham votado; o prazo para registro das chapas será de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação deste edital, ou seja, do dia 24/02/2017 ao dia 06/03/2017 o registro da chapa será feito na Cooperativa, junto ao Diretor-Administrativo ou outra pessoa por ele designada, no horário de 10:00 (dez) horas às 15:00 (quinze) horas. Em caso de empate entre as chapas haverá nova eleição no dia 28/04/2017, em horário a ser fixado no edital de convocação da respectiva assembléia geral. São Vicente de Minas (MG), 23 de fevereiro de 2017.
Paulo César Durço
Presidente do Conselho de Administração - SICOOB CREDISAVI.
